#المصري اليوم -#حوادث - ضبط مسجّلين خطر قاما بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما في المخدرات موجز نيوز

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم السبت، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة البحيرة، للاتجارهما في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.

وأفادت التحريات بأن المتهمين قصدا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه. ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. واتُخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.