التفاصيل الكاملة لضبط مستريح استولى على 4 ملايين جنيه في سوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» من ضبط صاحب شركة مقاولات، ويقيم دائرة مركز المنشاة، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية إجمالها «4.400.000» أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه والامتناع من بعض المواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال العقارات.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» من ضبط «خ خ ا ع ا» 49 عاما، صاحب شركة مقاولات، ويقيم دائرة مركز المنشاة، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري على خلاف الحقيقة وذلك مقابل إعطائهم أرباحا متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه استولى علي تلك المبالغ المالية حيث بلغت إجمالها «4.400.000» أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه والامتناع عن أعطائهم الأرباح السنوية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بتلقي الأموال وهي الواقعة «توظيف أموال» المحررة بمعرفة الإدارة وما زالت قيد التحقيقات ومحبوس احتياطياً على ذمتها.
ولجأ المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصله بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال «تأسيس الشركات – شراء عقارات – شراء سيارات» فضلا عن أيداع جانبمنها بالبنوك وذلك علي النحو التالي: أولاً: في مجال تأسيس الشركات: تأسيس شركة باسمه والمسماة» لتقسيم وبيع الأراضي» دائرة المركز بسجل تجاري سوهاج.
- تأسيس محل باسمه لبيع وخدمات الهواتف دائرة المركز سجل تجاري سوهاج
ثانياً: في مجال شراء العقارات والوحدات السكنية:- شراء عمارة سكنية باسمه مكونه من أربع طوابق دائرة الجيزة.
ثالثاً: في مجال شراء السيارات: شراء عمارة سكنية باسمه مكونة من أربع طوابق دائرة الجيزة.
ثالثاً: في مجال شراء السيارات:- شراء سيارة باسمه ملاكي سوهاج ماركة BMW
- شراء سيارة باسمه ملاكي الجيزة ماركة هيونداي.
فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية باسم المذكور وذويه بالبنوك لم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات المصرفية.
- أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقع وأرفقت بالأوراق.
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحري عنه بمبلغ 7.000.000 سبعة ملايين جنيه.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
