اخبار السياسه ضبط مستريح استولى على 4.5 مليون جنيه بسوهاج وغسل 7 ملايين بأنشطة أخرى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحافظة سوهاج من ضبط مستريح جديد استولى على أربعة ملايين ونصف جنيه، وتمكن من غسيلها بعدة أنشطة تجارية بلغت قيمتها بعد فترة 7 ملايين جنيه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث 

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطار من مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج يفيد بتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» من ضبط  المدعو «خالد خ ا ع ا»، 49 عاما، صاحب شركة مقاولات، ويقيم دائرة مركز المنشاة بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل إعطائهم أرباحا متفق عليها من قيمة رأس المال.

 

الاستيلاء على أربعة مليون ونصف 

إلا أن المتهم استولى على تلك المبالغ المالية حيث بلغت إجمالها 4.400.000 أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه والامتناع عن إعطائهم الأرباح السنوية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بتلقي الأموال وهي الواقعة «توظيف أموال» المحررة بمعرفة الإدارة وما زالت قيد التحقيقات ومحبوس احتياطياً على ذمتها.

غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه 

لجأ المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال تأسيس الشركات وشراء عقارات وشراء سيارات، فضلا عن إيداع جانب منها بالبنوك، وذلك على النحو التالي في مجال تأسيس الشركات تم تأسيس شركة باسمه لتقسيم وبيع الأراضي بدائرة المركز بسجل تجاري سوهاج وتأسيس محل باسمه لبيع وخدمات الهواتف دائرة المركز سجل تجاري سوهاج وشراء عماره سكنية باسمه مكونة من 4 طوابق دائرة الجيزة وشراء سيارة باسمه ملاكي سوهاج ماركة BMW 0، وشراء سيارة باسمه ملاكي الجيزة ماركة هيونداي.

تحرير محضر بالواقعة 

كما تبين وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية باسم المذكور وذويه بالبنوك لم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات المصرفية، وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحري عنه بمبلغ 7.000.000 سبعة ملايين جنيه. 

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.