أخبار عاجلة

النيابة العامة: يعد مرتكبًا لغسل أموال من علم أن متحصلاته ناتجة من نشاط إجرامي

النيابة العامة: يعد مرتكبًا لغسل أموال من علم أن متحصلاته ناتجة من نشاط إجرامي
النيابة العامة: يعد مرتكبًا لغسل أموال من علم أن متحصلاته ناتجة من نشاط إجرامي

النيابة العامة: يعد مرتكبًا لغسل أموال من علم أن متحصلاته ناتجة من نشاط إجرامي

يحاسب على الجريمة ويتعامل بأموال من مصدر غير مشروع

النيابة العامة: يعد مرتكبًا لغسل أموال من علم أن متحصلاته ناتجة من نشاط إجرامي

كشفت النيابة العامة أن كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بإجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها ونقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها وإخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وذلك وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.

وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامة أنه يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من فعل أيًا من الأفعال الآتية: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

النيابة العامة: يعد مرتكبًا لغسل أموال من علم أن متحصلاته ناتجة من نشاط إجرامي

ماجد الرفاعي سبق 2018-07-02

كشفت النيابة العامة أن كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بإجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها ونقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها وإخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وذلك وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.

وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامة أنه يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من فعل أيًا من الأفعال الآتية: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439

09:12 PM


يحاسب على الجريمة ويتعامل بأموال من مصدر غير مشروع

A A A

0

مشاركة

كشفت النيابة العامة أن كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بإجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها ونقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها وإخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وذلك وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.

وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامة أنه يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من فعل أيًا من الأفعال الآتية: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر سبق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى رياضه السعوديه السبت إعلان قائمة المنتخب السعودي للمرحلة الثالثة من الإعداد لكأس آسيا