#المصري اليوم -#حوادث - الداخلية : ضبط أكبر عملية غسيل أموال من حصيلة تجارة المخدرات .. قيمتها 20 مليون جنيه موجز نيوز

الداخلية : ضبط أكبر عملية غسيل أموال من حصيلة تجارة المخدرات .. قيمتها 20 مليون جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة من ضبط أكبر عملية غسل أموال بإجمالى 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات المحرمة

تبين من التحريات قيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

كما قام المتهمون بإنشاء الأنشطة التجارية من حصيلة تجارة المخدرات بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - القانون يحدد اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية..تعرف عليها