نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط ثلاثة أشخاص من تشكيل عصابى لقيامهم بالحصول على قروض شخصية بلغت قيمتها 3,730 مليون جنيه بموجب بيانات ومستندات مزورة تفيد كونهم لاعبي كرة قدم ويتقاضون مقابلا ماديا ورواتب مرتفعة.

تبلغ من مسئولى أحد البنوك بإكتشاف قيام بعض الأشخاص مجهولى البيانات بالحصول على قروض شخصية بلغت قيمتها 1,730 مليون جنيه (تم صرف منها مبلغ 230 ألف جنيه والتحفظ على باقى المبالغ بحساباتهم بمعرفة البنك ) بموجب بيانات وهمية منتحلة ومستندات تشككوا فى صحتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام بعض الأشخاص مجهولى البيانات بالحصول على قروض شخصية من بعض البنوك الإستثمارية بلغت قيمتها 3.730 مليون جنيه ( تم صرف منها مبلغ 2.230 مليون جنيه والتحفظ على باقى المبالغ بحساباتهم بمعرفة البنوك ) بموجب بيانات وهميه ومستندات مزورة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم إدارة مكافحة الجرائم المصرفية توصلت جهودة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من، جاد .ت.ا، سن 29 حاصل على معهد فنى ومقيم بالقاهرة، وجمال .هـ.ا ،سن 28 لاعب كرة سابق و مقيم بمحافظةبالجيزة، وهانى .ت.ا ،سن 26 حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بمحافظة الدقهلية "شقيق الأول "، وأحمد .ف.م ،سن 35 مدرب كرة قدم ومقيم بمحافظة القاهرة.

وقام المذكورون بإستغلال قيام بعض البنوك بمنح قروض للاعبى كرة القدم بالأندية الرياضية الشهيرة بضمان عقود إحترافهم وقاموا بتزوير بطاقات رقم قومى وكارنيهات وشهادات قيد بأندية مختلفة وعقود إحتراف بتلك الأندية موثقة بتوقيعات وأختام مقلدة منـسوبه لمــسئولى الأندية والإتحاد المصرى لكرة القدم دُون بتــلك المــــستندات كونهم لاعبين ويتقاضون مقابل مـــادى ورواتب مرتفعة لتقوية مــوقفهم المالى لموافقة البنوك على منحهم القروض الشخصية ... حيث يتولى الرابع عمليات تزوير المستندات وتقديمها لباقى أفراد التشكيل للتقدم بها للبنك طالبين الحصول على القروض مستوليين على قيمتها مما الحق بالبنك أضرارا مادية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى والرابع عدا الثالث وعثر بحوزتهم وسيارة الأول على العديد من المستندات المزورة من ضمنها ما يلى( بصمات أختام " أكلاشيه "مقلده منسوبة على خلاف الحقيقة لأندية رياضية مختلفة وللإتحاد المصرى لكرة القدم - عقود إحتراف مزورة منسوبة للعديد من الأندية الرياضية الشهيرة والإتحاد المصرى لكرة القدم تفيد تعاقدهم مع تلك الأندية مقابل مبالغ مالية ورواتب شهرية كبيرة- عقود إحتراف من مطبوعات الإتحاد خاليه البيانات وممهورة بأختام مقلدة- كارنيهات مزورة منسوبة لأندية مختلفة بأسماء المتهمين- العديد من عقود إيجار شقق سكنية بعناوين مختلفة بمحافظات ( القاهرة –الجيزة–الدقهلية ) بأسماءالمتهمين (الحقيقة–والمنتحلة) معتمده بتوثيق مزور للشهر العقارى.

بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بإرتكابهم للوقائع كما أقر الرابع القائم على تزوير المحررات المضبوطة بأن السيارة المضبوطة وقيمتها 600ألف جنيه مشتراه من متحصلات نشاطه ودخوله وباقى المتهمين فى شراكة بمشاريع تجارية مع أصدقاءهم بباقى المبالغ المستولى عليها وأبدوا إستعدادهم لسدداها للبنك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة .وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.