الوفد -الحوادث - كشف مخطط إجرامى لثلاثة أشقاء يتاجرون فى النقد الأجنبى بصورة غير مشروعة موجز نيوز

الأربعاء 29 نوفمبر 2017 08:44 مساءً كتب ـ محمد عبدالفتاح:

 

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال عن مخطط إجرامى فى مجال غسل الأموال لثلاثة أشقاء شركاء فى إحدى شركات تجارة الذهب.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام أحمد ع.ع شريك بشركة لتجارة الذهب وعبدالعزيز ع.ع وعصام ع.ع شقيقى الأول ومقيمين بمنطقة المهندسين بالجيزة بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، حيث تمت تغذية حسابات تلك

الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للأشقاء الثلاثة، إضافة إلى قيام الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19٫5 مليون جنيه بزعم استثمارها فى تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح لكنه تهرب من سداد تلك الأرباح، وحرر محضر بشأنه، وتم الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

وقدرت قيمة أفعال غسيل الأموال التى قام بها المتهمون من متحصلات جريمتهم بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.