الوفد -الحوادث - بحجم تعاملات 945 ألف جنيه.. سقوط مالك شركة لاتجاره في النقد الأجنبي بالإسكندرية موجز نيوز

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة استيراد وتصدير بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي.

 

اقرأ أيضا.. قتلتها جرعة زائدة.. دفن سيدة توفيت بسبب تعاطي الهيروين

 

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة للاستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكي قيمة

بضائع "أجهزة كهربائية - قطع غيار" قام ببيعها لبعض الأشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة" وإرسالهما لهم بموطنهم ، وعقب ذلك يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

 

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 60 ألف دولار أمريكي بما يعادل

(945,600 جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

 

فيما تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة سيدة متوفية بسبب جرعة زائدة من الهيروين، داخل منزلها، وصرحت بدفن الجثة بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية.

 

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "أمنية. م" في العقد الرابع

من عمرها.

 

موضوعات ذات صلة

شرطة التعمير تضبط 217 قضية في 24 ساعة

ضبط 217 قضية في مجال الضرائب خلال 24 ساعة

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الوفد -الحوادث - تجديد حبس عاطلين لسرقتهما تاجر بالإكراه في حلوان 15 يوما موجز نيوز
التالى #اليوم السابع - #حوادث - لائحة "العمل الأهلى" تضع ضوابط الاتفاق بين المؤسسة الأهلية والراغبين فى التطوع