أخبار عاجلة

الوفد -الحوادث - حبس 20 متهمًا فى قضية غسيل أموال بمليار و750 مليون جنيه موجز نيوز

[real_title] خاص الوفد

أمر رئيس نيابة مطروح الكلية، اليوم الخميس، حبس 20 متهماً في أكبر قضية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح.

 

وتضمنت القضية فساد في خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين

وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى، 15 يوما، وذلك عقب التحقيقات التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح، والتى استمرت طوال الليل وحتى فجر اليوم.

 

وكانت بداية الواقعة ببلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالى مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.

 

ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، و تربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #اليوم السابع - #حوادث - ضبط 14 طن أحشاء حيوانية متعفنة قبل بيعها للمواطنين فى الجيزة
التالى #اليوم السابع - #حوادث - مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة