الوفد -الحوادث - ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى موجز نيوز

الوفد -الحوادث - ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى موجز نيوز
الوفد -الحوادث - ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى موجز نيوز
ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى[real_title] ضبط متهم- أرشيفية
:كتب - محمد عبد الفتاح

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجرائم بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى لحماية الإقتصاد الوطنى.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية - كائن مقرها بمنطقة النزهة بالقاهرة - مقيم بمحافظة القاهرة)،  بإستخدام حسابه البنكى وحسابات شركته فى إجراء عمليات إيداعات

وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى ، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أن شركته تعمل فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها ، حيثُ يقوم بعض

الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها.

يعقب ذلك قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات ، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.. وقد بلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو (30 مليون جنيه مصرى ، مليون دولار أمريكى).. وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - اعرف حقك عند التاجر؟.. القانون بيحميك من الغش والنصب