أخبار عاجلة
محافظ كفرالشيخ: لن أسمح بسياسة فتح الدرج -

#اليوم السابع - #حوادث - ضبط تاجر عملة تقدر تعاملاته بـ 30 مليون جنيه ومليون دولار

#اليوم السابع - #حوادث - ضبط تاجر عملة تقدر تعاملاته بـ 30 مليون جنيه ومليون دولار
#اليوم السابع - #حوادث - ضبط تاجر عملة تقدر تعاملاته بـ 30 مليون جنيه ومليون دولار

ضبط تاجر عملة تقدر تعاملاته بـ 30 مليون جنيه ومليون دولار

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 30 مليون جنيه مصرى ومليون دولار أمريكى.

 

 

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية - كائن مقرها بمنطقة النزهة بالقاهرة - مقيم بمحافظة )،  بإستخدام حسابه البنكى وحسابات شركته فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار بالمخالفة للقانون.

 

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أن شركته تعمل فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها ، حيثُ يقوم بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها.. يعقب ذلك قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات ، فضلاً عن بيع خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار بالمُخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو (30 مليون جنيه مصرى ، مليون دولار أمريكى).. وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك ، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الوفد -الحوادث - مصرع سائق عربة كارو في حادث تصادم مع ميكروباص بأطفيح موجز نيوز
التالى #اليوم السابع - #حوادث - مصدر أمنى: أجهزة اللاب توب المسروقة من شركة أجنبية بأوسيم تحتوى مستندات هامة