أخبار عاجلة

#اليوم السابع - #حوادث - تحقيقات قضية "التحويلات المالية": المتهم استغل عمله بشركات الصرافة فى إجراء التحويلات

#اليوم السابع - #حوادث - تحقيقات قضية "التحويلات المالية": المتهم استغل عمله بشركات الصرافة فى إجراء التحويلات
#اليوم السابع - #حوادث - تحقيقات قضية "التحويلات المالية": المتهم استغل عمله بشركات الصرافة فى إجراء التحويلات

تحقيقات قضية "التحويلات المالية": المتهم استغل عمله بشركات الصرافة فى إجراء التحويلات

حققت النيابة العامة مع متهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إجراء تحويلات مالية بالعملة الأجنبية للخارج بطرق غير شرعية لعدد من التجار والمستوردين بإحدى الدول .

وكشفت التحريات الأمنية، عن تورط المتهم فى بالاتجار غير الشروع فى النقد الأجنبى، وقيامه باستغلال فترة عملة بإحدى شركات الصرافة، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكى إلى إحدى الدول الأجنبية باسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة، مقابل عمولة يتحصل عليها، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن حجم التحويلات التى قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة المشار إليها طبقاً للفحص المستندى (75,000) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الموضوعات المتعلقة

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الوفد -الحوادث - آهات زوجة أمام محكمة الأسرة: بيعاقبني علشان مهتمة بأمي المريضة موجز نيوز
التالى الوفد -الحوادث - ضبط 1155 هاربًا من قضايا جنائية في حملة أمنية بالمنيا موجز نيوز