الوفد -الحوادث - ضبط شخص تخصص في النصب على العاملين بالخارج موجز نيوز

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبالاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

 

كانت معلومات قد وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "بجنوب الصعيد" عن قيام هيثم. ح. ع، بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من

تلك الإيداعات.

 

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تبين قيام، "هيثم. ح. ع" 28 عامًا، "مشرف معمارى" ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية واستبدالها للجنيه المصرى

خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين نقدًا أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم "مقابل عمولة مالية" فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

 

تم ضبط المتهم واعترف بارتكابة للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال 3 أشهر طبقًا للفحص المستندى 3 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.